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我被骗17万!罗湖警方,你们查到国金集团的现货在哪儿吗?

浏览:140 日期:2019-04-13

公安机关指控书(现货)
报案人:张小姐 (身份证号:)
联系电话:13538252558
户口地址:深圳市福田区皇岗路5003号
违法嫌疑单位一:深圳国金盛世财物办理有限公司(广东国金旗下)  法定代表人:云昕
联系电话:0755-36901459 36901455​
网站地址:>工商营业执照号:91440300359520067B
违法嫌疑人(一):黄志鸿(不知是否实在名字)现货开户介绍人
联系方式:    QQ:552020368
违法嫌疑人(二):深圳国金盛世财物办理有限公司帮忙开户QQ客服
联系方式:    QQ:2924273382     
违法嫌疑单位二:大连国金鼎盛产品运营有限公司(广东国金旗下)  法定代表人:云昕
联系电话:0755-36901459 36901455
网站地址:
工商营业执照号:91210231MA0QDDRT6B
违法嫌疑人(三):王海斌(不知是否实在名字)现货开户介绍人
联系方式:     QQ:1839149502
违法嫌疑人(四):大连国金鼎盛产品运营有限公司帮忙开户QQ客服
联系方式:     QQ:2762584840
指控恳求:1.请依法追查被指控人刑事欺诈罪。 2.追回丢失165076.8元。
3.按顾客保护法赔偿丢失3倍及从开户至今的精神丢失费和劳务费及相关支出费用。
一、现实与理由:
1.2016年4月26日左右,网友黄志鸿和王海斌先后介绍我开户买现货,成果几个月从没收到过货。
根据: QQ谈天记录上介绍我买现货官网宣传上是现货拐骗咱们签的合同协议上是现货介绍买现货实践无货。欺诈
2.资金去向:1)开户时装置软件E商贸通说是建行第三方存管,资金安全,成果我账户的钱从入金那刻起就被转到生意所账户,再弄个虚拟软件生意毫不隐讳把咱们的资金转走。根据:建行客服对E商贸通的解说银行流水生意明细。


2)生意中修正咱们数据:a滑点设定的价格点位没到主动成交;b生意点差介绍收4点,单项扣,实践生意收5点,双向扣费;c生意结算价格和行情不一样;d后台随意修正行情走势:本身领会、国金内部职工揭穿。根据:QQ谈天记录体系生意明细
3资金进入世界商场,世界接轨:a成果资金就在会员单位和生意所之间划转,占为己有为意图。b世界接轨是质量接轨、价格接轨、仍是行情接轨。质量接轨则进口请供给进口报关单;价格接轨比世界价格成千倍的增加涉嫌价格欺诈;行情接轨生意发现行情有时和世界不同步。根据 行情软件
4.合同欺诈:a 005会员单位客服代我开户,签合同;b 002会员单位拐骗签合同协议不按合同协议履行;c 从未收到过合同。
5.说买现货,成果是期货方式,谈天记录中我清晰阐明不做期货,期货危险我普通老百姓承担不起。生意手法实行了:1、T+0生意; 2、揭穿会集生意 3、当日虚拟生意, 4、保证金杠杆生意 5、对冲生意。(违背国发〔2011〕38号和国办发〔2012〕37号文件)
2、 违法嫌疑人涉案现实和行为:
1、2016年4月26号左右,我在网站知道了网友一个叫黄志鸿自称是做红酒生意的和一个自称开医药器械公司的(贵在坚持QQ:1839149502)叫王海斌,其时我心境很糟,股票大跌,聊地利他们说做股票大亏转做现货,现在很多做现货的都把股票亏的钱赚回来了并翻翻。还截图给我看他们做单盈余多少万(后来知道这其实是虚拟盘)引诱我。他们俩介绍我开户的是一家公司,从他们的截图中看做红酒的做单盈余比较多,就认为他的技能比较好,加了他给我介绍的新华(大庆)产权生意所有限公司(以下简称新交所)005号会员单位深圳国金盛世财物办理有限公司的客服小丽QQ(2924273382)帮忙开户。谈天中嘘寒问暖,几天后说他出差,之前那个QQ是作业QQ,恳求我加他私家QQ:552020368天不藏奸(网名),后开了实盘生意账户:005977255030579 。5月11日起开端入金5万并激活。一开端我都有问他们是不是期货?他们告诉我是现货原油,国家赞同的和世界接轨的资金流入世界商场的大宗产品。不像股票有庄家控制。我也不知道他们是不是知道,王海斌和黄志鸿及QQ客服各自教会了我一点操作技巧,在黄志鸿的频频喊单辅导下进行建仓、平仓的来回超短线操作,在他喊单时老说我的动作太慢,跟不上节奏,他就帮我操作了几回成果比我操作亏的还多,就说出资是有亏本的不是100%准我也了解。到5月18日说有大行情叫我入金,我又入金了1万元,成果仍是亏!算计共入金64000元,出金11958.46元,实践亏本52041.54元,余额8元。每次亏了他都安慰我说别忧虑,他会带我赚回来的。还总是探问我股票里有多少资金?叫我把股票全出了再加大资金!我想技能好5万也可盈余,技能欠好50万也白费!我不敢冒险,他做大生意有的是资金借我5万赚了准还他!说了好几回都没回音!我就想太小气了,生意人永久把金钱放在第一位!后来又截图给我他盈余了多少?我就开端置疑了,钱在黄志鸿那里是赚?怎样在我的账号便是亏!总感觉他象股票中说的庄家。再后来他又再叫我加金我都说没钱。后来我想也许是技能欠好!靠他人靠不住,我就在网上查材料学习!让自己生长!过了一段时间问他告诉我他不做原油做沥青了。手续费廉价,激活门槛又低,我有一种上骗局的感觉!十分困难学会了操作技巧,他却跑了。现在已删去我为老友。
2、和王海斌谈天中他说黄志鸿给我介绍的QQ客服情绪差,又说这个渠道的手续费太贵、盘很卡,他要转渠道.要我跟他一同转渠道,并介绍我到大连再生资源生意所有限公司(以下简称大连再生)002会员单位大连国金鼎盛产品运营有限公司的客服小李QQ(2762584840)帮忙开了实盘生意账户:002900000005221并激活.尔后就在王海斌的喊单辅导下进行建仓、平仓的操作,操作几回都是小盈大亏,他每次让我买1000桶的 ,危险极高。后来发现他叫买之后总要跌10几点左右我就让他先买截图(后来知道这其实是虚拟盘)给我,截了2次左右就不截了,以反诘的方式问我是不是不相信他,说要挣钱就应跟上他的节奏,好几回发现他分明喊的是反单,直到最终一次让我超级爆仓,我就很气愤说:“你那么恨我吗?让我反向操作?”他就不怎样理我了!后来我想我是不是误会了,那时他是不是正在忙呢?我为了让自己生长找到了材料学习,发现一成仓位建仓,我也探索到买100桶和500桶危险就相比照较小。而王海斌喊单让我屡次重仓,屡非必须我增参加金,才干下降生意危险,这样在他的控制下,频频建仓,并以较重仓位操作,导致亏本累累。他还安慰我说不要紧,加点资金我带你赚回来!还给我举例一次买10手就赚回来了!亏本严峻的时分还说他自己也有亏本!数非必须我把股票全出了加大资金操作,我不敢冒险,想让他借5万援助,赚回来了准还,可我这样说总没回音!我也了解他怕我即便赚了也不还吧!后来我入金越来越少了,他就不怎样理睬我了!我认为他烦我烦琐小气!我自己操作发现我挂的单盈余设置的止盈止损(现在理解叫滑点)没到就给我成交了!有时分明自己有仓位几手,还呈现提示余额缺乏卖不掉的状况!减仓操作不能够,要悉数平仓才能够。我想是不是我一同买了要一卖起才能够。有次发现他们收盘结算有问题。问开户客服忽悠,打投诉电话也是来回忽悠,打几回电话生意所便是一个人接。后来又想清晨4点或许结算人员提早了点吧。就没有继续追查。在自己学习探索操作100桶油生意后来他们给就下架了。
在他们的继续诱导忽悠下,我在大连再生002号会员单位前后总共入金122298元,出金9254.74元,实践亏本113035.26元,余额8元。2个会员单位共累计亏本165076.8元(十六万五千零七十六元八角)。
那时想是不是黄志鸿和王海斌的技能差,我得经过学习生长.可在9月27日体系就操作不了。我认为是网络原因形成的,第二天9月28日周三下午我问王海斌他说他没做原油了现做沥青手续费廉价,感觉到出问题了。就问客服小李QQ(2762584840),给我发过来一个退市布告。我才完全的觉悟我上骗局了。王海斌和黄志鸿说的是一个套路入出一褶,他们是金蝉脱翘。他们以结交为名获得信赖骗他人开户假以好意带客喊单操作,只需客户亏钱了就有想捞回本的心思,后期入金少了他们就能够不怎样理会了。002会员单位大连国金鼎盛产品运营有限公司跑路了。这便是一个骗局!
后来,我百度逐步了解到相似现货生意渠道尤其是会员单位或代理商的违法违规行为,网上也看到相关报导,如本年央视3月18日的《焦点访谈》“渠道下面有陷井”指出所谓的原油生意渠道是国家明令制止的不合法期货生意。又如我国银监会六部委于2013年12月联合发布的《关于制止以电子商务名义展开标准化合约生意活动的告诉》(证监发〔2013〕74号),商务部于2016年7月14日发布的《关于请求揭穿部分企业原油、成品油仓储、批发、出售运营资质信息的一致答复》等。一起在网上也结识了很多在新交所及大连再生其它渠道受害的朋友,其间已知在新交所和大连再生生意所上骗局的资金超越几千万上亿。还了解了广东国金集团旗下数百家欺诈的内情,有家代理商让客户挣钱了,他们还不给代理商返佣。再查发现我开户的2家渠道005号会员单位深圳国金盛世财物办理有限公司和002会员单位大连国金鼎盛产品运营有限公司和现在公司广东国金之星产品运营有限公司系同一作业地址同一联系方式营业执照同一法人。及广东国金旗下8家直营公司同一法人都有人曝光。也找到了广东国金集团旗下直营公司黑龙江国金亿和电子商务有限公司拉出资者生意亏钱内情的证人根据.
回忆整个受害经过,才知道这是一个精心设计的电信网络欺诈布局,使用QQ、微信加老友、网站结交辅导股票操作并经过拉家常嘘寒问暖获得信赖,然后介绍渠道产品并诱导开户,经过频频喊单和重仓操作让我蒙受丢失,而亏掉的钱实践到了渠道账户并被渠道、会员单位及这些喊单分析师和业务员分红侵吞产业。
恳请公安部证监会、银监会根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条、第二百二十五条、第二百二十二条、第222条《中华人民共和国合同法》第五十二条;《广告法》第2-5、7-19、37-41条、《中华人民共和国反不正当竞争法》第9、24条、2015年国办发81号文、《期货生意办理条例》、《产品现货商场生意特别规定》(商务部令[2013]3号),《国务院关于整理整理各类生意场所实在防备金融危险的决议》(国发[2011]38号)、《国务院作业厅关于整理整理各类生意场所的施行定见》(国办发〔2012〕37号),《国务院关于赞同树立整理整理各类生意场所部际联席会议准则的批复》(国函〔2012〕3号)、《中远期生意商场整理标准作业辅导定见》(国办函〔2010〕23号)、《银行法》等法律法规,对违法嫌疑人新华(大庆)产权生意所有限公司及005会员单位深圳国金盛世财物办理有限公司和大连再生资源生意所有限公司及002会员单位大连国金鼎盛产品运营有限公司的不法行为立案侦查,依法依规严查违法嫌疑人,追查违法嫌疑人刑事责任,冻住公司账户。帮忙受害者挽回经济丢失
   综上所述,
此致
                                                                           ________  
                                                                                     2016年10月5日
附录一:商务部一致回复函(1--  )页
附录二:新华庆权005会员单位国金盛世拐骗开户介绍人黄志鸿喊单及谈天记录( 8页)和QQ客服帮忙开户谈天记录(8页)+(10页)生意明细报表根据(1--   )页
附录三:新华产权生意软件做市商+国金盛世代理商因让客户挣钱不给返佣签市商合同根据(1-- 页)
附录四:新华产权005会员单位和国金盛世相关批文(1--  )页
附录五:大连再生002会员单位国金鼎盛拐骗开户介绍人王海斌喊单及谈天记录和QQ客服帮忙开户谈天记录根据(1--   )页
附录六:大连再生002会员单位国金鼎盛生意明细(1-- 48)页
附录七:002会员单位国金鼎盛和大连再生资源相关批文回复函(1--  )页
附录八:银行生意明细根据(1--  )页
附录九:新华(大庆)产权生意所有限公司(以下简称新交所)005号会员单位深圳国金盛世财物办理有限公司和大连再生资源生意所有限公司002会员单位大连国金鼎盛产品运营有限公司系同一法人工商注册同一作业地址同一联系方式根据链(1--  )页
附录十:国金旗下四家直营公司涉嫌违法明细表(1--  )页
附录十一:国金集团旗下直营公司黑龙江国金亿和电子商务有限公司内情根据(1--  )页
附录十二:国金集团公司涉嫌违法内情根据(1--  )页
附录十三:真假第三方存管比照(1--  )页
附录十四:国金媒体和大连再生渠道采访内情揭穿(1--  )页


本帖最终由 寒梅芳香 于 2017-2-14 20:14 修改


本帖最终由 寒梅芳香 于 2017-2-14 20:17 修改