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责备广州万享隆

浏览:146 日期:2018-11-09

责备广州万享隆

   近日,有一些群众指责,广州万享隆在全国多个城市和地区打着P2P的幌子公开蒙骗市民投资,并尽力应允无任何风险。

   记者以投资人的身份来到广州万享隆进行调查。

   一位褚姓主管向记者介绍:广州万享隆有很多理财产品,年成就率在8%到14%之间,吹嘘完全理财产品到期返本付息,风险都由他们承担,让投资者放心。

   褚主管见记者对投资还有猜疑,又向记者提供了一份投资者的契约说:选择他们公司理财产品的投资人,总部都会帮投资人搭配债权人。

   这些搭配的债权人是真实的借款人吗?

   投资人可以和这些搭配的债权人除了发微信消息之外进行线下联系吗?

   对于记者的疑问,褚主管解释:公司搭配的这些债权人只是为了降低客户的风险,广州万享隆实际上仍旧无动于衷是最大的债权人。广州万享隆先把钱贷出去形成债权,顿时再把债权转让给投资人。

   这位褚主管还向记者介绍:广州万享隆已经和银行签署了资金看管和储藏的契约,超级安全。但是当记者向褚主管索要契约样本时,他却无法提供。

   公司POS刷出的清单商户名是:“广州万享隆”。褚主管说:因为广州万享隆实际上依旧是最大的债权人,所以公司也是遵循客户要求进行划分,钱款走向、交易明细有银行进行监管。

   记者通过全国企业音讯查询到,投资理财类有限公司的经营范围中有标注:

   1、不得以公开方式募集资金

   2、不得公开交易证券类产品和金融衍生商品

   3、不得发放贷款

   4、不得向投资者尽力确保投资本金不受蚀本或者全力容许最低效益。

   记者表明身份后来到广州万享隆总部想进一步进行采访,但是接待人员拒绝采访,只表示会等医院负责人回来了,会向上层领导反映记者的问题,今天或者明天肯定会给记者一个答复。

   截止到记者撰稿出版,广州万享隆也依旧没有对此事回复记者。


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   


   

  目前,广州市公安局越秀分局的立案告知书显示,案件有犯罪事实存在,需要追究刑事责任,并对案件进行侦查。

  同年6月20日前后,被害人梁某在连续几天关注“上海证券”网站后,信以为真,遂按网站上所留的电话和张强等三被告人取得联系。同月23日、 24日,被告人张强、陈利按照各自分工,以能够预测股票行情以及需要交纳会员费、保证金、验资款等为由,先后骗得被害人梁某将人民币1022500元汇入指定账户。

  有人问推荐的股票赚钱了也算诈骗吗?江汉油田公安局网安支队副支队长阴明表示,这类公司并无具有任何股票、证券资质,打个比方,就算你能治好病,也并不意味着你能去行医,因此是违法的。

  (原标题:银监会官员:打击打数字普惠金融旗号的金融诈骗活动)

  骗局包装手段高明

  2013年8月23日,浙江省松阳县人民法院作出一审判决,以组织、领导传销活动罪判处被告人叶经生有期徒刑七年,并处罚金人民币150万元。以组织、领导传销活动罪判处被告人叶青松有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元。扣押和冻结的涉案财物予以没收,继续追缴二被告人的违法所得。

  12月11日,证监会官网发布《证监会派出机构配合查出区域性股权市场挂牌企业涉嫌非法活动》一文,提到个别区域性股权市场的少数挂牌企业(大部分为跨区域挂牌的企业),在有关中介机构的协助下,宣称已经或者即将在区域性股权市场“上市”,向社会公众发售或转让“原始股”,有的还承诺固定收益,其行为涉嫌违法。